1.香港公司尽职调查
香港公司在实际经营过程中需要进行尽职调查和重要控制人登记，不少投资者会陷入两者是一项业务的误区中，实际上这是两项不同的业务。什么是尽职调查又为什么要做尽职调查？什么是重要控制人登记又为什么要做重要控制人登记呢？就来给大家介绍下这两项业务的重要性。
香港公司尽职调查
香港公司尽职调查是香港公司注册处要求的，主要目的是为了查证、核实客户的真实情况，包括客户的主体资格是否合法、合格；交易是否正常, 经营状况是否正常；以及客户可能存在的风险等，打击洗钱及恐怖分子资金筹集。
新注册香港公司的KYC尽职调查也非常全面，其中包括两种情况：
自然人控股成立的公司，需要登记进行KYC的自然人：
1、占股比例≧10%的所有自然人；
2、所有董事，无论是否占股；
3、任何其他直接或间接对公司有控制权的自然人。
自然人KYC资料：
1、自然人身份证件清晰扫描件或者照片。身份证提供清晰正反面照片、护照提供照片页清晰扫描件或照片。
2、自然人手持证件半身照片。
3、地址证明（半年内水电费单或银行月结单、快递单）清晰扫描件。
实体/公司控股成立的公司，需要登记的公司为：
1、直接控股公司的营业执照/注册证书扫描件；
2、公司股权架构图，需要法人/董事签字；
3、追踪到间接持股比例≧10%以上的自然人股东或公众公司；并提供自然人的KYC资料和公司的KYC资料。
公司KYC资料：
1、公司的注册证书/营业执照扫描件；
2、如为上市公司的，提供证券交易所名称，及证券编号；
3、如为其他公众机构（提供统一信用编码）。
