瓦努阿图金融牌照监管职能有哪些？瓦努阿图VFSC牌照申请要求详解

2021-06-10 15:53:46

1.瓦努阿图金融牌照申请要求

瓦努阿图的金融业备受当地政府的支持，因此近年来瓦努阿图的金融业在快速发展，目前瓦努阿图已成为全球发达的离岸金融区。瓦努阿图的金融监管机构是Vanuatu Financial Services Commission(简称VFSC)，VFSC监管的金融服务业都有哪些呢？
瓦努阿图金融牌照监管职能支持多种交易服务，例如：汇款业务、支付业、外汇交易、大宗商品、证券交易、金融咨询，等等。投资者在瓦努阿图从事金融服务业需要向VFSC申请金融牌照，申请要求如下：
1、每一位公司董事都必须拥有五年以上的证券交易经验；
2、金融持牌商的高管或股东每年在瓦努阿图境内居住6个月；
3、册的公司在瓦努阿图必须具有实体办公地以及相应的软件系统。所有参与处理执照事宜的独立审计师都必须在执行审计前获得瓦努阿图金融服务委员会（VFSC）的批准。
获得瓦努阿图执照的金融公司还必须符合专业保障保险要求。
 

2.瓦努阿图金融牌照申请所需文件

1、股东及董事护照及公证件；
2、股东及董事两个月内水电费账单公证件；
3、股东及董事无犯罪记录证明公证件；
4、股东及董事个人简历；
5、公司 3-5 年内商业计划书；
6、其他相关资料。
注: 若公司在获得金融牌照的6个月内未提供服务，则该牌照将被撤销。

3.财务执照申请程序

在向VFSC提交申请之前，所有金融交易商都必须在瓦努阿图金融情报部门（VFIU）注册其业务。AML＆CTF预防措施包括：
1、任命AML / CTF合规官；
2、建立和维护AML / CTF程序手册；
3、建立和维护客户尽职调查；
4、建立交易报告并提交给VFIU；
5、建立和维护独立审计制度；
6、发行FDL后，公司必须向VFSC专员提交季度报告，概述细节，其中必须包括：
1）投资者数量和投资金额；
2）提供给投资者的产品数量，详细说明了每种产品的数量；
3）提供产品管辖权的详细信息；
4）投资者审查过程的详细信息和使用的标准；
5）拒绝次数和拒绝原因；
6）有关注册代理和办公室详细信息的更新信息；
7）有关股东和实益所有者的最新信息，以及；
8）收到投资者投诉的报告。

4.瓦努阿图金融牌照好处

1、瓦努阿图本地公司；无所得税与资本利得税；
2、顶级经纪商信赖VFSC；
3、全球多家顶级经济商认可VFSC金融牌照；
4、开设国际银行账户进行跨国交易；
5、拥有法律保护客户更加信任；收付款及时钱款无拖欠；
6、牌照所属地区严格监管交易安全；受监管的经纪商值得信赖和可靠；
7、瓦努阿图在经济方面全面开放，没有所得税，资金进出决无限制，更无外汇管制，成立公司及日后维持费用较低，海外商人的公司受当地法律保护。
作为全球著名的离岸金融中心，瓦努阿图不仅金融服务业发达，在税制方面也有非常多的优惠，因此很多投资者选择获得瓦努阿图移民身份来规划税务。同时，瓦努阿图也是自然资源丰富，风景优美的旅游胜地，83个岛屿组成的瓦努阿图也是很多人向往的养老生活之地。

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