4.贸易融资套利的风险
1、信贷风险的积聚
贸易融资套利活动带来的最严重的后果之一便是信贷风险的积聚。首先，以融资套利为目的而构造的虚假贸易将直接产生大量的结算资金，而企业将这些资金存入银行势必会使得银行存款增加。处于盈利性原则，银行将保留一部分存款，而将其余存款发放出去，从而扩大了贷款规模。
2、操作风险
第一个风险点是货品价值的变动问题。一般来说，能够利用大宗商品融资的企业一般都是具有较大规模的，因此融资金额也较大，而当这类大型企业遇到资金链断裂的问题，甚至被迫倒闭，会对社会造成极大的负面影响。
第二个风险点是资金的流向及回收问题。进口商在套现之后，倾向于将资金投入到高收益的领域
值得注意的是，境内企业在转口贸易中使用无效或不实交易文件（如无效提单或虚假转口贸易合同）向境外流出外汇的，将被认定为违反贸易真实性要求，可能面临行政处罚，承担民事、甚至刑事责任。所以，从事转口贸易的企业首先需确保交易相关的文件必须为真实有效。
投资者在境外注册公司，如香港、新加坡公司等，一定要确保所有的文件的真实性，以及贸易的真实性。除此之外还需要保障境外公司的合规性，如果境外公司没有合规操作也会导致被强制注销，因此无法进行转口贸易活动，这对于企业来说造成的损失是非常大的。
