KYC即“know your customer”的缩写，2018年7月底，香港注册处响应政府要求，并配合政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为，要求所有香港公司都必须在规定时限内，完成所有已成立香港公司股东及董事的KYC尽职调查，以便供香港政府执法人员在必要时进行查阅。其目的就是为了防止有人使用香港公司进行非法金融操作。
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KYC尽职调查所需资料及具体内容
1.公司成员资料包括股东、董事，确定知道此香港公司及自身在该香港公司中的身份；
2.股东、董事手持身份证拍照及证件复印件；
3.股东、董事住址证明文件；
4.签署个人KYC 申明书；
5.核实公司资金来源及业务情况；
6.委托协议及票据；
7.股东、董事网上审查；
8.反恐名单审查；
9.安理会名单审查；
10.公司相关文件；
11.SCR备存。
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不做KYC尽职调查会产生什么影响
应香港政府要求，每一家新成立的香港公司都进行KYC尽职调查，供香港政府执法人员随时进行查阅。如果香港未及时配合秘书公司完成KYC尽职调查，则会影响香港公司的运营，更甚者会产生罚款。
我们要清晰的明白：正规经营的公司，KYC并不可怕！
部分香港公司实际控制人不愿意配合秘书公司进行KYC尽职调查，认为会影响个人及公司信息。要知道不仅香港政府需要企业提供尽职调查文件，境内境外各个金融机构都开始严格要求企业提供更多的文件，以证明其在经营合法业务。
只要香港公司正规经营，香港账户没有不合规操作、公司资金往来正常，KYC尽职调查并不可怕，所以一点也不用担心。
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