香港，全球自由港，世界级金融中心，内地客商首选注册离岸公司。在全球反洗钱、反避税趋势下，香港适时调整，重点强化CRS、KYC、SCR等合规措施。
接下来就为大家从介绍CRS、KYC、SCR的内容以及作用。
01
CRS
CRS（Common Reporting Standard），即“统一报告标准”，是2014年7月OECD（经合组织）发布的AEOI标准（金融账户涉税信息自动交换标准）的一个部分，是对税收居民金融账户信息进行交换的准则。
本意是为了增加国际间税收透明度，打击利用跨境金融账户逃避税行为。
中国在2018年9月开始交换“CRS”，将与其他国家互换税收居民账户信息。
因此，香港在2018年修订了公司条例，注明在香港成立的公司须识别有重大控制权的人，也就是公司给重要控制人，并要求公司秘书备存重要控制人登记册，在有需要时供执法人员查阅。
02
KYC
KYC（Know Your Customer），是2018年7月底香港注册处对香港持牌秘书代理注册的香港公司的最新管理条例。
要求香港公司秘书整理并保存香港公司股东、董事、实际控制人的资料，避免香港公司涉及黑产案件时，无法追踪到实际控制人的情况出现。
其目的是要证明该公司的董事股东是否为高危人士（如恐怖组织成员、政府通缉人士等），了解公司创办所使用的资金是合法来源，并非来自不法途径，所经营的产品是合法的，交易对象也是非高危人士及地区。
若您的香港公司未及时配合秘书公司完成KYC尽职调查，则会影响公司的运营，更甚至会产生罚款。
03
SCR
SCR，即公司备存重要控制人登记册，简单来说，就是把公司重要的控制人（股东董事）的详细资料记录在登记册里，以便香港执法人员能及时查阅。
自2018年3月1日起，所有香港公司须以英文或中文信息备存SCR，记录其重要控制人的详细信息。
若不进行SCR备案，将会受到以下处罚：
1.凡是未履行职责，即属刑事罪行
2.该公司及其每名负责人将被处罚高达2.5W港币的罚款
3.如情况适用，每日处罚700港币的罚款
除了上市公司外，该规定适用于：
·所有根据香港公司条例成立及注册的公司，即香港本地注册成立的公司；
·公司的重要控制人包括对该公司有重大控制权的自然人，也就是须登记人士；
·属法律实体的公司股东，也就是须登记法律实体。
如有更多问题，欢迎咨询我们。
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