境外投资ODI申请材料清单

2024-03-23 10:36:05

境外投资ODI申请要准备这些材料!

 

1、基础材料(商委&发改委)

 

(1)投资主体股东最新审计报告

 

(2)投资主体背景介绍

 

(3)项目公司尽职调查报告(我司撰写)

 

(4)境外投资注册证明文件(境外第一层,如有)

 

(5)境外投资注册证明文件(境外最终标的)即被投资标的境外公司证照 CI,以及股东名册 ROM 电子版扫描件。如有公司章程也望一并提供。

 

(6)投资主体资金资信证明

 

(7)投资协议

 

(8)跨境投资股权架构图

 

2、申报文件

 

(1)境外投资备案表(商委)

 

(2)境外投资项目备案申请文件(发改委)

 

(3)境外投资真实性承诺书(商委&发改委)

 

(4)境外直接投资外汇登记业务申请表(银行)

 

特别注意:不同地区办理需要的条件和材料都不太一样,需要详细的沟通交流骏德集团才能知道你需要具体准备哪些材料。

 

3、境外投资ODI备案流程

 

步骤一:商务部门对境外投资行为的核准,颁发 ODI 证书

商务部/厅的核准和备案工作,主要是对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估,并根据项目的不同情况,进行备案或核准操作。

 

步骤二:发改委对境外投资项目的核准或者备案(国家级或省级)

发改委核准备案的主要内容,是对境外投资项目本身情况进行了解,其中就包括项目本身的风险程度、项目规模、项目真实性进行全面评估。并根据项目本身的特点,确定进行项目备案还是项目审核操作。

 

步骤三:银行部门外汇审核(业务登记凭证)

银行部门外汇审核主要是向外汇管理局(外管局隶属中国人民银行)进行申报审批,需要注意的是,如果商务部和发改委审批未能通过,那么银行部门也不会接受 ODI 审批申请。

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